Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Cẩm Thuỷ.TS | |
dc.contributor.author | Bùi, Kiều Anh | |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T07:11:37Z | - |
dc.date.available | 2022-09-08T07:11:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/26278 | - |
dc.description | Ngân hàng | |
dc.description.abstract | Chương 1: Lý luận chung về hiệu quả PCRT qua hoạt động TTTMQT của NHTM. Chương 2: Thực trạng hiện quả PCRT qua hoạt động TTTM Quốc tế tại VPBank. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiện quả PCRT qua hoạt động TTTM Quốc tế tại VPBank | |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Lý luận chung về hiệu quả PCRT qua hoạt động TTTMQT của NHTM. Chương 2: Thực trạng hiện quả PCRT qua hoạt động TTTM Quốc tế tại VPBank. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiện quả PCRT qua hoạt động TTTM Quốc tế tại VPBank | |
dc.language.iso | vi | |
dc.publisher | Học Viện Ngân Hàng | |
dc.subject | nâng cao hiệu quả | |
dc.subject | phòng chống | |
dc.subject | rửa tiền | |
dc.subject | hoạt động tài trợ thương mại Quốc tế | |
dc.subject | Ngân hàng Thương mại Thịnh vượng | |
dc.title | Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền thông qua hoạt động tài trợ thương mại Quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Thịnh vượng | |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp | |
dc.identifier.barcode | NH.001032 | |
dc.relation.reference | 1. UN (2000), Convention Against Transnational Organized Crime, Palermo. 2. What is Money Laundering?, FATF. 3. Guidance on anti-money laundering and countering the financing of terrorism controls in trade finance and correspondent banking, Monetary Authority of Singapore, 10/2015. 4. Methodology for Assessing compliance with the FATF 40 Recommedations and the FATF 9 special Recommendations, FATF, 2009. | - |
Bộ sưu tập | Ngân hàng |
Tải ứng dụng đọc sách
Qr code NEU Book Reader
(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng NEU Book Reader để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải NEU Book Reader từ App Store hoặc Google play
với từ khóa "NEU Book Reader")
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Cẩm Thuỷ.TS | |
dc.contributor.author | Bùi, Kiều Anh | |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T07:11:37Z | - |
dc.date.available | 2022-09-08T07:11:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/26278 | - |
dc.description | Ngân hàng | |
dc.description.abstract | Chương 1: Lý luận chung về hiệu quả PCRT qua hoạt động TTTMQT của NHTM. Chương 2: Thực trạng hiện quả PCRT qua hoạt động TTTM Quốc tế tại VPBank. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiện quả PCRT qua hoạt động TTTM Quốc tế tại VPBank | |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Lý luận chung về hiệu quả PCRT qua hoạt động TTTMQT của NHTM. Chương 2: Thực trạng hiện quả PCRT qua hoạt động TTTM Quốc tế tại VPBank. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiện quả PCRT qua hoạt động TTTM Quốc tế tại VPBank | |
dc.language.iso | vi | |
dc.publisher | Học Viện Ngân Hàng | |
dc.subject | nâng cao hiệu quả | |
dc.subject | phòng chống | |
dc.subject | rửa tiền | |
dc.subject | hoạt động tài trợ thương mại Quốc tế | |
dc.subject | Ngân hàng Thương mại Thịnh vượng | |
dc.title | Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền thông qua hoạt động tài trợ thương mại Quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Thịnh vượng | |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp | |
dc.identifier.barcode | NH.001032 | |
dc.relation.reference | 1. UN (2000), Convention Against Transnational Organized Crime, Palermo. 2. What is Money Laundering?, FATF. 3. Guidance on anti-money laundering and countering the financing of terrorism controls in trade finance and correspondent banking, Monetary Authority of Singapore, 10/2015. 4. Methodology for Assessing compliance with the FATF 40 Recommedations and the FATF 9 special Recommendations, FATF, 2009. | - |
Bộ sưu tập | Ngân hàng |