Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền thông qua hoạt động tài trợ thương mại Quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Thịnh vượng

Bùi, Kiều Anh

Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống rửa tiền thông qua hoạt động tài trợ thương mại Quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Thịnh vượng

ABSTRACTS VIEWS

1048

VIEWS & DOWNLOAD

0

Issue Date

2016

Authors

Bùi, Kiều Anh

Advisor

Nguyễn, Cẩm Thuỷ.TS

Issue Date

2016

ABSTRACTS VIEWS

1048

VIEWS & DOWNLOAD

0

Abstract

Chương 1: Lý luận chung về hiệu quả PCRT qua hoạt động TTTMQT của NHTM. Chương 2: Thực trạng hiện quả PCRT qua hoạt động TTTM Quốc tế tại VPBank. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiện quả PCRT qua hoạt động TTTM Quốc tế tại VPBank

Keywords

nâng cao hiệu quả, phòng chống, rửa tiền, hoạt động tài trợ thương mại Quốc tế, Ngân hàng Thương mại Thịnh vượng

Publisher

Học Viện Ngân Hàng

???dc.relation.reference???

1. UN (2000), Convention Against Transnational Organized Crime, Palermo. 2. What is Money Laundering?, FATF. 3. Guidance on anti-money laundering and countering the financing of terrorism controls in trade finance and correspondent banking, Monetary Authority of Singapore, 10/2015. 4. Methodology for Assessing compliance with the FATF 40 Recommedations and the FATF 9 special Recommendations, FATF, 2009.

See More

Appears in Collections:

Ngân hàng

18686.pdf

Size : 10,96 MB
Format : Adobe PDF

View : 0
Download : 0

Show full item record

Open App

Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

Qr code NEU Book Reader

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng NEU Book Reader để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải NEU Book Reader từ App Store hoặc Google play
với từ khóa "NEU Book Reader")